Il-Pulizija ta’ Malta bdew investigazzjoni wara li, f’Ġunju 2022, irċevew ilment formali mingħand resident li qed jiġi riferut bħala James. Il-problema tiegħu bdiet meta ġie kkuntattjat fuq il-Messenger tal-Facebook, minn individwu li kienet qed tuża l-isem ta’ Alicia. Kuntrarjament għal dawk l-iscams li jipprogressaw b’ritmu mgħaġġel, din ħadet iktar fit-tul; Alicia qattgħet diversi ġimgħat tikkomunika ma’ James fejn bniet miegħu rapport personali qabel ma rreferiet għal xi opportunitajiet finanzjarji. Ġaladarba hi kisbet il-fiduċja tiegħu, bdiet imbagħad tinkoraġġieh sabiex jibda jinvesti permezz ta’ żewġ pjattaformi ta’ investiment onlajn.
James beda bi trasferiment inizjali ta’ €5,000 mill-kont li kellu ma’ bank lokali. Kważi dritt wara, dawn il-pjattaformi ta’ investiment bdew juru dak li deher bħala marġini ta’ profitti mgħaġġlin u sostanzjali. Dan il-qligħ, għalkemm kompletament fittizju, ta lil James il-kunfidenza li jikkommetti aktar mill-kapital tiegħu. Bejn Marzu u Ġunju 2022, hu għamel sensiela ta’ trasferimenti li kienu jammontaw għal €160,000, u dan għax emmen li kien qed iġemma’ ammont ta’ flus.
James induna biċ-ċar li kien qed jiġi mqarraq meta għamel tentattiv sabiex jiġbed flusu. F’daqqa waħda sab ruħu mingħajr aċċess għall-kontijiet tiegħu u l-komunikazzjoni ma’ “Alicia” waqfet instantanjament. Sussegwentement, mill-investigazzjonijiet li saru rriżulta li, flusu kienu għaddew permezz ta’ istituzzjoni finanzjarja bbażata fir-Renju Unit. Eventwalment, James induna li l-“profitti” li kien qed jara fuq l-iskrin tiegħu kienu biss numru mmanipulati mill-frodisti sabiex jinkoraġġuh jagħmel iktar depożiti, fejn sadanittant, il-kapital attwali tiegħu ma kienx għadu fil-pussess tiegħu.
Sinjali ta’ twissija li dejjem għandek iżżomm f’moħħok:
- Il-kuntatti permezz tal-midja soċjali: kuntatt inizjali li jsir permezz ta’ Messenger, WhatsApp, jew inkella permezz ta’ applikazzjonijiet ta’ messaġġi privati oħrajn minn stranġieri.
- Profitti Fantażmi: L-indikazzjonijiet ta’ qligħ sostanzjali, mgħaġġel u li mhux realistiku sabiex inaqqas mill-attenzjoni tiegħek.
- Eskalazzjoni ta’ pressjoni: Inkoraġġiment frekwenti jew pressjoni psikoloġika sabiex tinvesti somom ikbar ġaladarba rajt il-“qligħ”.
- Problemi sabiex tiġbed flusek: Kwistjonijiet tekniċi li jinqalgħu f’daqqa, rekwiżiti ta’ “taxxa”, jew telf tal-aċċess għall-kont tiegħek meta tipprova tmexxi flusek lura lejn il-kont bankarju tiegħek.
- Rotot Barranin: Struzzjonijiet sabiex tibgħat flus lejn kontijiet barra minn Malta jew lejn istituzzjonijiet f’ġurisdizzjonijiet differenti (pereżempju, tgħaddi flus ibbażati f’Malta mir-Renju Unit jew reġjuni oħra).
Dikjarazzjoni: Dan il-kontenut huwa bbażat fuq każ reali investigat mill-awtoritajiet. Filwaqt li l-avvenimenti u ċ-ċifri deskritti huma fattwali, l-ismijiet inbidlu biex tiġi protetta l-privatezza tal-individwi involuti.